ईडी ने मुंबई के फिल्म निर्माता के खिलाफ फेमा जांच शुरू की

प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक फेमा जांच शुरू की है और अभिनेता शेखर सुमन और उनकी कंपनी से जुड़े मुंबई के एक फिल्म निर्माता के खिलाफ अघोषित विदेशी संपत्ति रखने और अन्य कथित अनियमितताओं के आरोप में तलाशी ली है । केंद्रीय एजेंसी ने कलानी इम्पेक्स लिमिटेड के निदेशकों धर्मेश संगानी, उनकी पत्नी रंजीता संगानी और नरेंद्र संगानी की गुरुवार को मुंबई में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ( फेमा ) के तहत तलाशी ली । सांगानी ने सुमन द्वारा प्रचारित एक फिल्म अकादमी की सह - स्थापना की । अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान जांच संगानियों और उनकी फर्म की भूमिकाओं तक सीमित है । तलाशी के दौरान अघोषित विदेशी कंपनियों और धर्मेश सांगानी के विदेशी बैंक खातों से संबंधित सबूत मिले । इन कंपनियों और खातों का आयकर विवरणी में खुलासा नहीं किया गया है । ईडी ने एक बयान में कहा, " धन के स्रोत - स्वामित्व संरचना और इन विदेशी संस्थाओं और बैंक खातों के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है । " सांगानी या उनकी कंपनी से संपर्क नहीं किया जा सका । फिल्म अकादमी को भेजे गए प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला । अलग से ईडी के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि संगानी ने तलाशी के दौरान एक इमारत की 13वीं मंजिल से अपना मोबाइल फोन फेंक दिया, जिसे बाद में जासूसों ने बरामद कर लिया । अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने इस घटना के संबंध में मुंबई पुलिस में सबूत नष्ट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है । ईडी ने आरोप लगाया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन ( वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात ) विनियम 2015 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर मास्टर डायरेक्शन के तहत अनुमति दिए गए समय के पर्याप्त अंतराल के बावजूद कंपनी की करोड़ों रुपये की निर्यात आय का भुगतान नहीं किया गया । इसने कहा कि कंपनी ने लागू कानूनी ढांचे के तहत अनिवार्य रूप से अधिकृत डीलर बैंकों या भारतीय रिजर्व बैंक से निर्यात आय प्राप्त करने के लिए समय बढ़ाने की मांग नहीं की है । ई. डी. ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग ने मई 2026 में जारी एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से " चूक करने वाले निर्यातकों " के बीच भी कंपनी की पहचान की थी । तलाशी के बाद ईडी को जून 2025 में अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा लगभग 30 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के आभूषणों की जब्ती से संबंधित दस्तावेज मिले, जो तस्करी किए गए माल और संदिग्ध नकली ट्रेडमार्क सामान के एक उदाहरण से जुड़े थे । एजेंसी ने कहा कि कंपनी द्वारा जब्त की गई खेप और भारत से निर्यात के बीच संबंध की जांच की जा रही है । ईडी ने आगे दावा किया कि संगानी को सितंबर 2016 में लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर रोका गया था और उसके पास से 741 किलोग्राम " कम घोषित " सोने के आभूषण जब्त किए गए थे । ईडी के अनुसार, तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच की जा रही है ताकि उल्लंघन की पूरी सीमा का पता लगाया जा सके - विदेशी परिसंपत्तियों की पहचान करना - धन का पता लगाना और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका निर्धारित करना ।