ईडी ने मुंबई के फिल्म निर्माता के खिलाफ फेमा जांच शुरू की

नई दिल्ली / मुंबई 10 जुलाई ( पीटीआई ) प्रवर्तन निदेशालय ने एक फेमा जांच शुरू की है और अभिनेता शेखर सुमन और उनकी कंपनी से जुड़े मुंबई के एक फिल्म निर्माता के खिलाफ अघोषित विदेशी संपत्ति और अन्य कथित अनियमितताओं के आरोप में तलाशी ली है । केंद्रीय एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ( एफ. ई. एम. ए. ) के तहत कलानी इम्पेक्स लिमिटेड और इसके निदेशक धर्मेश संगानी की गुरुवार को मुंबई में तलाशी ली । सांगानी ने सुमन द्वारा प्रचारित एक फिल्म अकादमी की सह - स्थापना की । अधिकारियों ने आरोप लगाया कि संगानी ने तलाशी के दौरान एक इमारत की 13वीं मंजिल से अपना मोबाइल फोन फेंक दिया, जिसे बाद में जासूसों ने बरामद कर लिया । ईडी ने सबूतों को नष्ट करने के आरोप में मुंबई पुलिस में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है । संगानी या उनकी कंपनी से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका । फिल्म अकादमी से प्रतिक्रिया का इंतजार है । अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान जांच संगानी और उनकी फर्म की भूमिकाओं तक सीमित है । उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी खरीदारों से निर्यात आय प्राप्त नहीं हुई थी और कंपनी ने अधिकृत डीलर बैंक से समय का विस्तार प्राप्त नहीं किया था । उन्होंने कहा कि कंपनी और सांगानी के खिलाफ तलाशी के दौरान विदेशी परिसंपत्तियों और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज भी मिले । एजेंसी ने एक अप्रकाशित कनाडाई कंपनी में संगानी की पर्याप्त हिस्सेदारी भी पाई । अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में कनाडा, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में अप्रकाशित विदेशी बैंक खातों की पहचान की गई है । अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारी अभियुक्तों से जुड़े कुछ लेनदेन की जांच कर रहे थे । उन्होंने कहा कि सितंबर 2026 में यूके सीमा बल के अधिकारियों ने संगानी से लगभग 7.4 किलोग्राम सोना जब्त किया था क्योंकि यह कथित रूप से अघोषित था ।