ईडी ने पी. एम. एल. ए. पार्टी कॉल एक्ट के तहत टी. एम. सी. की 440 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि जब्त की

कोलकाता / नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने बुधवार को कहा कि उसने कथित धन के दुरुपयोग मामले में तलाशी के बाद धन शोधन विरोधी कानून के तहत 440 करोड़ रुपये की जमा राशि रखने वाली तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) के तीन बैंक खातों पर रोक लगा दी है । टी. एम. सी. ने ईडी के इस कृत्य को राजनीति से प्रेरित मनमाना और अवैध बताते हुए दावा किया कि पार्टी के बैंक खातों में रखे गए सभी धन का पूरी तरह से और पारदर्शी तरीके से खुलासा किया गया था । केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आदेश धन शोधन रोकथाम अधिनियम ( पीएमएलए ) की धारा 17 ( 1ए ) के तहत जारी किए गए थे, जो एक ईडी अधिकारी को किसी संपत्ति को जब्त करने के लिए अधिकृत करता है ( जैसे कि बैंक जमा ) जब ऐसी संपत्ति को जब्त करना व्यावहारिक नहीं है और यह आवश्यक है कि संपत्ति को हस्तांतरित या अन्यथा नहीं किया जाए । इस तरह के आदेश की पुष्टि एक निश्चित समय अवधि के भीतर पीएमएलए के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए । ईडी ने कहा कि टीएमसी के तीन एचडीएफसी बैंक खातों में 440.42 करोड़ रुपये की राशि जमा है । एक संबंधित विकास में निजी बैंक जहां टी. एम. सी. के ये खाते हैं, ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की, जैसा कि इन खातों में रखे गए कोष का खुलासा करने के निर्देश के रूप में । अदालत ने रिपोर्ट नहीं खोली और सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई । ईडी ने मंगलवार को कोलकाता में पांच परिसरों पर छापा मारा, जिनमें एक निजी जेट और चार्टर हायरिंग कंपनी केरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित थे । एजेंसी ने यह कार्रवाई कोलकाता पुलिस ( बिधाननगर साइबर विंग ) द्वारा बेईमान वित्तीय लेन - देन के आरोपों के संबंध में दर्ज एक प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद की, जिसमें अवैध धन संग्रह और टी. एम. सी. के कुछ बैंक खातों के माध्यम से संदिग्ध धन को रूट करने के आरोप लगाए गए थे, जिसे हाल ही में भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था । यह खबर दर्ज करने के समय कोलकाता स्थित गैर - अनुसूचित विमान संचालक से पी. टी. आई. के सवाल के जवाब का इंतजार था । कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार समूह विमान लीजिंग और निजी चार्टर की पेशकश करने के अलावा विमान बिक्री और अधिग्रहण विमानन परामर्श और विमान प्रबंधन और संचालन में भी शामिल है । ईडी के अनुसार इसकी प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच टी. एम. सी. के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपये केरवेल एविएशन और उससे संबंधित इकाई को हस्तांतरित किए गए थे । " केयरवेल एविएशन ने 2023 - 26 के दौरान एक अन्य नई निगमित संबंधित इकाई को विमान एम्ब्रेरर लिगेसी 600 और एक हेलीकॉप्टर अगस्ता 109 ग्रैंडन्यू खरीदने के लिए 82.96 करोड़ रुपये की राशि भेजी । ईडी ने कहा कि उक्त खरीद के लिए 112 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया था । एजेंसी ने कहा कि उक्त हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए केमैन द्वीप समूह स्थित इकाई से 2023 में असुरक्षित ऋण के रूप में 17 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि की व्यवस्था की गई थी । ईडी ने आरोप लगाया कि इन दोनों उड़ान परिसंपत्तियों को टी. एम. सी. को किराए पर दिया गया था, भले ही उन्हें पार्टी के कोष से खरीदा गया था । इसके बाद विमान उपयोग के बहाने पर्याप्त राशि हस्तांतरित की गई । ईडी ने कहा कि लेन - देन के वास्तविक लाभकारी उद्देश्य का पता लगाने के लिए संदिग्ध व्यवस्था की जांच की जा रही है । पिछले महीने कोलकाता पुलिस ने पार्टी के युद्ध के नियंत्रण पर चल रही कड़वी आंतरिक लड़ाई के बीच धन के स्रोत की जांच की मांग करने वाले टी. एम. सी. के बागी विधायकों की शिकायतों के आधार पर इन तीन बैंक खातों पर डेबिट संचालन को रोक दिया । इस घटनाक्रम का जवाब देते हुए टी. एम. सी. ने एक बयान में कहाः पार्टी के बैंक खातों में रखे गए सभी धन का पूरी तरह से और पारदर्शी रूप से खुलासा कर दिया गया है । पार्टी ने भारत के चुनाव आयोग ( ई. सी. आई. ) और आयकर विभाग को दान के सभी लेनदेन की विधिवत सूचना दी है । ये प्रकटीकरण ईसी. आई. की वेबसाइट पर सालाना प्रकाशित होते हैं और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होते हैं । चुनावी बॉन्ड से संबंधित विवरण पहले से ही केंद्र के पास उपलब्ध हैं क्योंकि बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे । प्रवर्तन निदेशालय का पार्टी के बैंक खातों को जब्त करने का निर्णय राजनीति से प्रेरित कार्य है । हम इस मनमाने और अवैध कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं । राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा की राजनीति की पहचान बन गया है और लोकतांत्रिक संस्थानों और समान अवसर के सिद्धांतों पर गंभीर हमले का प्रतिनिधित्व करता है । यह नवीनतम कार्रवाई बंगाल में विधानसभा चुनाव में अपनी हार के बाद मध्य में नेतृत्व में दरारों का सामना करने वाली संकटग्रस्त पार्टी से जुड़े कथित वित्तीय रास्ते की ईडी की जांच में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देती है ।