ई. डी. ने अमेरिकी वीजा धोखाधड़ी मामले में 40 लाख रुपये की'अल्पावधि'जमा राशि में आरोप पत्र दायर किया

ईडी ने एक नवीनतम आरोप पत्र में कहा है कि कुछ उत्तर भारतीय राज्यों की निजी आप्रवासन सहायता एजेंसियां अमेरिकी वीजा उम्मीदवारों के बैंक खातों में कथित तौर पर 40 लाख रुपये जमा करती थीं ताकि महत्वपूर्ण यात्रा प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उनके लिए गलत वित्तीय प्रमाण पत्र बनाए जा सकें । संघीय एजेंसी ने संगठित आप्रवासन और वीजा धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में जालंधर में एक विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम ( पी. एम. एल. ए. ) अदालत के समक्ष सोमवार को एक अभियोजन शिकायत ( आरोप पत्र ) दायर की । एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि ईडी की जांच दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस द्वारा इस कथित रैकेट के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों से उपजी है, जो दिल्ली में अमेरिकी दूतावास द्वारा दर्ज की गई शिकायत से प्रेरित थी । एफ. आई. आर. एक सुव्यवस्थित साजिश से संबंधित है जिसमें जाली शैक्षिक प्रमाणपत्र तैयार करना और जमा करना शामिल है - मनगढ़ंत अनुभव प्रमाणपत्र - नकली वित्तीय विवरण और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए छात्र और आगंतुक वीजा प्राप्त करने के लिए धन का धोखाधड़ी प्रमाण । एजेंसी ने फरवरी 2025 में दिल्ली - पंजाब और हरियाणा में इस जांच के हिस्से के रूप में कई तलाशी ली । यह कार्रवाई कुछ अन्य भारतीयों के साथ इन राज्यों के कई भारतीयों को अमेरिकी सैन्य विमानों में निर्वासित किए जाने के बाद हुई । एजेंसी ने इनमें से कई निर्वासितों के बयान भी दर्ज किए और कुछ करोड़ की संपत्ति जब्त की । ईडी ने कहा कि रेड लीफ इमिग्रेशन, इसके प्रबंधकों, अमनदीप सिंह और पूनम रानी ओवरसीज पार्टनर, इसके संचालक अंकुर कुमार केहर रुद्र कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके संचालक नितिन विज और कमलजोत कंसल नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है । रेड लीफ इमिग्रेशन ने आरोप लगाया कि वीजा आवेदकों को लक्षित करके एक व्यवस्थित आप्रवासन धोखाधड़ी रैकेट संचालित किया, जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या वित्तीय पात्रता की कमी थी । आरोपी ने जाली शैक्षिक प्रमाण पत्र, मनगढ़ंत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, गैप कवर दस्तावेज़ और वीजा आवश्यकताओं को गलत तरीके से पूरा करने के लिए अस्थायी निधि व्यवस्था की व्यवस्था करने के लिए आवेदकों से पर्याप्त राशि का आरोप लगाया । जांच में पाया गया कि विदेशी विश्वविद्यालयों और वीजा अधिकारियों के साथ संचार सहित पूरी वीजा आवेदन प्रक्रिया को अभियुक्तों द्वारा उनके द्वारा संचालित ईमेल खातों के माध्यम से नियंत्रित किया गया था । कंपनी और रुद्र कंसल्टेंसी सर्विसेज के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाते हुए ईडी ने कहा कि इन आरोपी व्यक्ति ने वित्तीय क्षमता की झूठी छाप पैदा करने के लिए वीजा आवेदकों के बैंक खातों में धन के अस्थायी समायोजन की व्यवस्था की । ईडी ने कहा, " जांच के अनुसार 154 वीजा आवेदकों को इस तंत्र के माध्यम से कम अवधि के लिए आवेदकों के बैंक खातों में लगभग 40 लाख रुपये जमा करके और उसके तुरंत बाद उसे निकालकर धन का मनगढ़ंत प्रमाण प्रदान किया गया था । " इसने आरोप लगाया कि आरोपी ने इस तरह की निधि व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रति आवेदक लगभग 40,000 रुपये लिए । इसमें इंफोविज़ सॉफ़्टवेयर सॉल्यूशन नामक एक अन्य कंपनी ( कमलजोत कंसल द्वारा संचालित ) की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है, जिसने वीजा आवेदकों के लिए " मनगढ़ंत प्रशिक्षण इंटर्नशिप और अनुभव प्रमाण पत्र तैयार किए हैं, जिन्होंने कभी प्रशिक्षण या रोजगार नहीं लिया था । जब्त की गई डायरी और आपत्तिजनक रिकॉर्ड नकद राशि के बदले में नकली रोजगार दस्तावेज तैयार करने की पुष्टि करते हैं ।