ईडी ने टेक्सास में 376 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में घर कुर्क किया

नई दिल्ली - प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा स्थित वातानुकूलन कलपुर्जा निर्माता और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में टेक्सास में एक आवासीय संपत्ति सहित लगभग 112.9 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है । टेक्सास में यह घर संयुक्त रूप से एल. ई. ई. एल. इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मुख्य प्रवर्तक भारत राज पुंज और उनकी पत्नी पूजा पुंज के स्वामित्व में है । प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) के अनुसार अनंतिम कुर्की में दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में औद्योगिक भूखंड और आवासीय परिसंपत्तियां भी शामिल हैं । इसमें कहा गया है कि 22 चल और अचल संपत्तियों की कुर्की धन शोधन रोकथाम अधिनियम ( पी. एम. एल. ए. ) के तहत की गई थी । एजेंसी के अनुसार संपत्ति लाभकारी रूप से प्रवर्तक परिवार द्वारा अपने नाम पर और संबंधित / शेल संस्थाओं के माध्यम से अपराध की आय को छिपाने के लिए स्वामित्व और नियंत्रित की जाती थी । ईडी ने सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी के प्रवर्तकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को गलत और हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण जमा करके धोखा दिया । एफ. आई. आर. और बाद में सी. बी. आई. द्वारा दायर आरोप पत्र से पता चला कि कंपनी के प्रवर्तकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों ने भारतीय स्टेट बैंक ( एस. बी. आइ. ) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को झूठे और हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण जमा करके धोखा देने की आपराधिक साजिश रची, जिससे एस. बि. आइ. और आई. डी. बि. आई. बैंक को लगभग 376 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ । पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि आरोपी ने कथित तौर पर कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करके बैंक के धन की हेराफेरी की । एजेंसी ने कहा कि भ्रामक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने और बैंक ऋण सुविधाओं का लाभ उठाना जारी रखने के लिए परिसंपत्तियों की सूची और प्राप्तियों के मूल्य को बढ़ाकर कंपनी की लेखा पुस्तकों को गलत साबित किया गया था । ईडी ने आरोप लगाया कि बदले गए धन को भारत में प्रवर्तक - नियंत्रित और संबंधित कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया था और निवेश और ऋण की आड़ में कई विदेशी सहायक कंपनियों को हस्तांतरित किया गया था । इन निधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरामद नहीं किया जा सका, यह दर्शाता है कि विदेशी संस्थाओं का उपयोग अपराध की आय को मोड़ने और छिपाने के लिए किया गया था । एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि योजना के अंतिम चरण में डायवर्टेड फंड को संबंधित कंपनियों और प्रमोटर परिवार के सदस्यों के नाम पर रखी गई अचल संपत्तियों में परिवर्तित कर दिया गया था, जिनमें से कई को बाद में कथित रूप से व्यक्तिगत और परिचालन खर्चों के लिए उपयोग की गई आय के साथ बेच दिया गया था । ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि डायवर्ट किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा विदेशी सहायक संरचना के माध्यम से भारत के बाहर भेजा गया था । तदनुसार टेक्सास में आवासीय संपत्ति कुर्क कर ली गई है जो भारत के बाहर रखे गए अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करती है ।