सी. बी. आई. ने उत्तराखंड चिट - फंड घोटाले में'मास्टरमाइंड'17 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

नई दिल्ली 10 जुलाई ( पी. टी. आई. ) सी. बी. आई. ने पाया है कि उत्तराखंड में लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को - ऑपरेटिव सोसाइटी ( एल. यू. सी. सी. ) में एक लाख से अधिक निवेशकों के 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी । संघीय एजेंसी ने शुक्रवार को देहरादून की एक विशेष अदालत में निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिसमें एक विस्तृत वित्तीय धोखे को दिखाया गया, जिसने कथित तौर पर नकली कंपनियों और स्तरित बैंक लेनदेन के माध्यम से धन को मोड़ने से पहले अनियमित जमा योजनाओं के माध्यम से लगभग 800 करोड़ रुपये जुटाए । केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सी. बी. आई. ) ने कथित मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल सहित 18 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, जो बी. एन. एस. उत्तराखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम और अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत विदेश भाग गए हैं । लगभग आठ महीने की जांच के बाद एजेंसी ने पाया है कि एल. यू. सी. सी. को 2012 में वजीद खान द्वारा केंद्रीय पंजीयक समितियों में एक बहु - राज्य सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया गया था । मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल ने 2016 में एलयूसीसी का प्रबंधन संभाला और एक नए निदेशक मंडल का गठन किया । समीर अग्रवाल द्वारा एलयूसीसी को संभालने के बाद एलयूसीसी द्वारा उत्तराखंड में स्थित 50 से अधिक शाखाओं के माध्यम से विभिन्न गैर - विनियमित जमा योजनाओं को चलाया गया । बयान में कहा गया है कि पहाड़ी राज्य में एल. यू. सी. सी. के कामकाज के लिए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र ( एन. ओ. सी. ) 2017 में सोसायटीज उत्तराखंड के पंजीयक द्वारा जारी किया गया था । एजेंसी ने आरोप लगाया, " चूंकि एल. यू. सी. सी. का कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं था और न ही कोई वास्तविक आय / लाभ के लिए नए जमाकर्ताओं से प्राप्त की जा रही नई जमाओं से जमाकर्तों की जमाओं का परिपक्वता भुगतान किया जा रहा था । इस प्रकार एल. यु. सि. सी. उत्तराखंड की आम जनता को धोखा देने के लिए पोंजी योजनाएं चला रहा था । " सी. बी. आई. की जाँच से पता चला है कि एल. यू. सी. सी. ने राज्य में जनता को " अभूतपूर्व पैमाने पर पीड़ित किया " और एक लाख से अधिक भोली निवेशकों को विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने का लालच दिया । एजेंसी ने आरोप लगाया, " इन जमाकर्ताओं द्वारा किया गया कुल निवेश / जमा लगभग 800 करोड़ रुपये है । एल. यू. सी. सी. द्वारा कुछ जमाकर्तों को आंशिक भुगतान किया गया था, लेकिन धोखाधड़ी की राशि 400 करोड़ रुपये से अधिक है । " मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल, जो मुंबई - महाराष्ट्र का निवासी है, एल. यू. सी. सी. के संचालन के पीछे का मास्टरमाइंड था और उसने एल. यु. सी. सि. के प्रबंधन और निर्णय लेने को नियंत्रित किया । बयान में कहा गया है, " उन्होंने एल. यू. सी. सी. के माध्यम से अनियमित जमा योजनाओं का संचालन किया, जिसने उत्तराखंड के जमाकर्ताओं से लगभग 800 करोड़ रुपये एकत्र किए । उन्होंने किशनलाल उदयालाल जैन और पंकज कुशल सिंह जैन के साथ मिलकर 10 नकली कंपनियों के बैंक खाते खोले । जांच से पता चला है कि वह और उसकी पत्नी सानिया अग्रवाल विदेश में फरार हो गए हैं. सीबीआई ने उनके खिलाफ नोटिस और परिपत्र जारी किए हैं ताकि उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए वापस लाया जा सके । एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र में शबाब हुसैन, उत्तम कुमार सिंह राजपूत और दिनेश सिंह, एल. यू. सी. सी. के महत्वपूर्ण पदाधिकारी और पदाधिकारी भी शामिल हैं । इसमें कहा गया है कि एल. यू. सी. सी. के चेस्ट मैनेजर तरुण कुमार मौर्य गौरव उर्फ गौरव रोहिल्ला और ममता भंडारी, जिन्होंने विभिन्न शाखाओं द्वारा एकत्र किए गए जमाकर्ताओं के पैसे को विभिन्न स्थानों पर नकद में भेजा और इस तरह बैंकिंग लेनदेन से बचा, को भी आरोप पत्र में नामित किया गया है । एजेंसी ने कहा कि किशनलाल उदयाल जैन और पंकज कुशल सिंह जैन के साथ साजिश रचते हुए सुशील कुमार गोखरू नाम के एक व्यक्ति ने मुंबई में 10 नकली फर्मों के बैंक खाते खोले और उत्तराखंड में जमाकर्ताओं से एकत्र की गई राशि को इन खातों में स्थानांतरित कर दिया गया । इन निधियों को स्तरित लेन - देन के माध्यम से सैकड़ों बैंक खातों में भेजा गया था । सी. बी. आई. ने मामले के सिलसिले में सात लोगों - तरुण कुमार मौर्य ममता भंडारी गौरव उर्फ गौरव रोहिल्ला राजेंद्र सिंह बिष्ट सुशील कुमार गोखरू किशनलाल उदयाल जैन और पंकज कुशल सिंह जैन को गिरफ्तार किया है । गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं ।