দিল্লিতে 3 কোটি 81 লক্ষ টাকার জাল ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে স্বর্ণ মূল্যায়নকারী গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি 10 জুলাই ( পিটিআই ) একটি অ - ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থার ( এনবিএফসি ) একজন স্বর্ণ মূল্যায়নকারীকে জাল নথি এবং কৃত্রিম সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করে 683 টি জাল স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য অন্যদের সাথে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । অভিযুক্ত পঙ্কজ কুমার একটি বেসরকারী সংস্থায় স্বর্ণ মূল্যায়নকারী হিসাবে কাজ করছিলেন এবং কথিত জালিয়াতির তদন্তের পরে 7 জুলাই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল । ই. ও. ডব্লিউ. এর মতে, কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা তার স্বর্ণ ঋণ পোর্টফোলিওতে বড় আকারের অনিয়ম সনাক্ত করার পরে মামলাটি প্রকাশ্যে আসে । " নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, প্রায় 14 লক্ষ 11 হাজার টাকার আসল বাজি রাখা সোনার অলঙ্কারের নয়টি প্যাকেট হারিয়ে গেছে । নিরীক্ষা থেকে আরও জানা গেছে যে 2022 থেকে 2025 সালের মধ্যে জাল কেওয়াইসি নথি - জাল গ্রাহক পরিচয় এবং কৃত্রিম সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করে 683টি জাল সোনার ঋণ অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছিল । এই অ্যাকাউন্টগুলির ভিত্তিতে প্রায় 3.81 কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি করে বিতরণ করা হয়েছিল । 2025 সালের আগস্টে ইওডব্লিউ থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয় এবং আরও তদন্ত শুরু হয় । তদন্তের সময় পুলিশ ঋণের ফাইল, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, কেওয়াইসি নথি, অডিট রেকর্ড, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এবং অন্যান্য আর্থিক রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখেছে । পুলিশ জানিয়েছে যে, অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কুমার জাল বা কৃত্রিম সোনার অলঙ্কারকে জাল ঋণ অনুমোদনের জন্য আসল হিসাবে প্রত্যয়িত করেছেন, জাল পরিচয় নথি এবং জাল ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য বানোয়াট ঋণ রেকর্ড তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে । " অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা চলাকালীন সনাক্তকরণ এড়াতে অভিযুক্ত এবং তার সহযোগীরা জাল ঋণ অ্যাকাউন্টে সুদ জমা দিতে থাকে এবং তাদের নিয়মিত এবং সক্রিয় হিসাবে তুলে ধরার জন্য কোম্পানির ঋণ পরিচালন ব্যবস্থায় মিথ্যা এন্ট্রি করে । দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কুমার 2014 সাল থেকে কোম্পানির সাথে কাজ করছিলেন এবং গ্রাহক নথি যাচাইকরণ এবং স্বর্ণ ঋণের আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সোনার অলঙ্কারের মূল্যায়নের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন । জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি জালিয়াতি সম্পাদনের ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যপ্রণালী প্রকাশ করেন । পুলিশ বলে যে জাল সোনার অলঙ্কারের উॎস সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে, অপরাধের অর্থের সন্ধান করা হচ্ছে, নিখোঁজ সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছে এবং ষড়যন্ত্রে অন্যান্য ব্যক্তিদের জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে । আরও তদন্ত চলছে । পিটিআই বিএম কেএসআই কেএসআই