দিল্লিতে খচ্চর অ্যাকাউন্ট সরবরাহকারী চক্রের গ্রেফতার ব্যাঙ্ক কর্মচারী সহ 3

নয়াদিল্লি 16 জুলাই ( পিটিআই ) সাইবার জালিয়াতিতে অর্থ পাচারের জন্য একটি খচ্চর অ্যাকাউন্ট র্যাকেট চালানোর অভিযোগে একজন ব্যাঙ্ক অফিসার এবং আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে পুলিশ । চক্রটি জাল সংস্থা ও ব্যক্তিদের নামে প্রায় 22টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল এবং সেগুলি সাইবার প্রতারকদের কাছে বিক্রি করেছিল বলে তারা জানিয়েছে । দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিএইচডি স্কলার যখন পুলিশকে জানান যে, শেয়ার বাজারের লেনদেনের মাধ্যমে উচ্চ লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তাঁর সঙ্গে 1.66 লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়, তখন এই চক্রটি উন্মোচিত হয় । " অভিযোগকারী একটি সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে যোগ দিয়েছিলেন যা শেয়ার বাজারের টিপস ভাগ করে নিয়েছিল এবং 5,000 টাকা বিনিয়োগে 20,000 টাকা উপার্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ হয়েছিল । গ্রুপে ভাগ করা একটি লিঙ্কে ক্লিক করার পরে তাকে পুনঃনির্দেশিত করা হয়েছিল এবং মুনাফা ভাগ করে নেওয়ার - যাচাইকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণ অভিযোগের অজুহাতে একাধিক লেনদেনে অর্থ স্থানান্তর করতে রাজি করা হয়েছিল " ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ( উত্তর রাজা বান্থিয়া ) এক বিবৃতিতে বলেছেন । তাদের তদন্ত চলাকালীন দলগুলি একটি গার্মেন্টস ট্রেডিং ফার্মের নামে খোলা একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতারিত অর্থের একটি অংশ ট্র্যাক করেছিল । প্রায় 100টি মোবাইল নম্বর - আইএমইআই বিশ্লেষণ এবং একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জুড়ে অর্থের ট্রেইল অবশেষে পুলিশকে বুধ বিহার এবং রোহিণীতে তিনটি প্রাঙ্গনে নিয়ে যায় । 2রা জুন পুলিশ 22 ও 48 বছর বয়সী সিরাজ ও অমর যাদবকে গ্রেপ্তার করে এবং 28 বছর বয়সী নীতেশ কুমারকে 8ই জুলাই মতি নগর থেকে গ্রেপ্তার করে । একটি বেসরকারী ব্যাঙ্কের গ্রাহক সম্পর্ক আধিকারিক কুমার জাল নথি ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধার্থে ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানকে কাজে লাগান । এই অ্যাকাউন্টগুলি তখন কমিশনের বিনিময়ে সহযোগীদের মাধ্যমে সাইবার প্রতারকদের সরবরাহ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ । অভিযুক্তরা অফিস ভাড়া নিয়ে ভুয়ো ব্যবসায়িক নথি তৈরি করে এবং শ্রমিক ও অন্যান্য অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের নগদ প্রণোদনা দিয়ে তাদের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমতি দেয় । পুলিশ অভিযুক্তদের কাছ থেকে সাতটি মোবাইল ফোন, 14টি সিম কার্ড, দুটি পাসবুক, ছয়টি চেক বুক, সাতটি ডেবিট কার্ড, একটি কার্ড - সোয়াইপিং মেশিন এবং বেশ কয়েকটি নথি বাজেয়াপ্ত করেছে ।