গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জাল জিএসটি বিল ভারত - মায়ানমারের সুপারি চক্রকে সাহায্য করেছেঃ ইডি

নয়াদিল্লি, 6 জুলাই ( পিটিআই ) ইডি জানতে পেরেছে যে, ভারত - মায়ানমার আন্তর্জাতিক সীমান্তে 1,500 কোটি টাকার সুপারি চোরাচালান চক্র পরিচালনাকারী একটি সংগঠিত সিন্ডিকেট জাল জিএসটি চালান ব্যবহার করেছিল এবং হাওয়ালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মিজোরামের কিছু গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে " অসম্পূর্ণ " তহবিল প্রেরণ করেছিল । কেন্দ্রীয় সংস্থা সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছে যে 3 জুলাই অসম - মিজোরাম - পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপ্রদেশের 20টি প্রাঙ্গণে বহু - রাজ্য তল্লাশি চালানোর পরে তাদের গুয়াহাটি আঞ্চলিক কার্যালয় কথিত কার্যপদ্ধতির সন্ধান পেয়েছে । তদন্তটি ভারত - মায়ানমার সীমান্ত জুড়ে সুপারি ( অরেকা নট ) চোরাচালান এবং পরবর্তী অর্থ পাচারের সাথে জড়িত একটি বড় সংগঠিত সিন্ডিকেটের সাথে সম্পর্কিত । অসম পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অধীনে আরেকটি কেন্দ্রীয় সংস্থা ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স ( ডি. আর. আই. ) - এর একাধিক এফআইআর থেকে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের ( পি. এম. এল. এ. ) অধীনে দায়ের করা ইডি - র মামলাটি উদ্ভূত হয়েছে । ইডি বলেছে যে সিন্ডিকেটটি মূলত মিজোরামের চম্পাই জেলায় অবস্থিত সরবরাহকারীদের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল - অসম ভিত্তিক সুবিধা প্রদানকারী - পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা চালান / অর্থপ্রদানকারী এবং কলকাতায় একটি সত্তা যা চালান ( বৃত্তাকার বাণিজ্যকে সহজতর করা ) সরবরাহ করত । ইডি জানিয়েছে, " এই সিন্ডিকেট ভারত - মায়ানমার সীমান্ত পেরিয়ে চম্পাই - ঝোখাওথার পথ দিয়ে বিদেশি বংশোদ্ভূত সুপারি পাচার করে, যদিও চম্পাই নিজে কোনও ফসল উॎপাদন করে না । " কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত উॎপাদনের তথ্য প্রমাণ করে যে, চম্পাই থেকে যেখানে বেশিরভাগ পণ্যের উॎপত্তি দেখানো হয়েছিল, সেখানে প্রাসঙ্গিক বছরগুলিতে সুপারি জাতীয় উॎপাদনের পরিমাণ শূন্য ছিল । ইডি জানিয়েছে, " এটি নিশ্চিত করে যে পণ্যগুলি ভারত - মায়ানমার সীমান্তের মধ্য দিয়ে পাচার করা বিদেশী বংশোদ্ভূত ছিল । " সিন্ডিকেট " জাল জিএসটি চালান " সরবরাহকারী এবং ক্রেতা সংস্থাগুলি এবং " মিথ্যা " পরিবহন কাগজপত্র ব্যবহার করেছিল । " এরপর পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশের ক্রেতাদের মাধ্যমে আয় স্তরিত করা হয়, যারা শিলচর / অসম হাওয়ালা অপারেটরদের অর্থ প্রদান করে, যারা পরবর্তীকালে বেশিরভাগ অর্থ মিজোরাম রুরাল ব্যাঙ্ক ট্রানজিট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাঠায়, যা চম্পাই চোরাচালানকারীদের কাছে পৌঁছানোর আগে আসল আমানতকারীদের আড়াল করে দেয় । ইডি জানিয়েছে, " এই অ্যাকাউন্টগুলি থেকে শেষ পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ নগদ উত্তোলন মায়ানমারের সরবরাহকারীদের কাছে হাওয়ালার মাধ্যমে ফেরত পাঠানো হয় । " সংস্থার মতে, সিন্ডিকেট 1,500 কোটি টাকারও বেশি অপরাধ থেকে আয় করেছে । তল্লাশির সময় তদন্তকারীরা 1 কোটি 30 লক্ষ টাকার সম্পত্তির নথি বাজেয়াপ্ত করে এবং 33টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করে । পিটিআই এনইএস কেভিকে কেভিকে