জালিয়াতির শিকারদের তদন্তের গতি বাড়াতে আধুনিক ফরেনসিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে ইডি

নয়াদিল্লি 9 জুলাই ( পিটিআই ) এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট পঞ্জি কেলেঙ্কারির মতো বহু কোটি টাকার জালিয়াতিতে হারিয়ে যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে হবে এমন লক্ষ লক্ষ নামের মধ্যে সঠিক দাবিদারদের সনাক্ত করার জন্য এআই - সমর্থিত বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জামগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে মোতায়েন করছে । যুক্তরাষ্ট্রীয় তদন্ত সংস্থা অত্যাধুনিক ফরেনসিক প্রযুক্তি এবং তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিশীলিত ও জটিল আর্থিক অপরাধের বিচার করছে । দ্রুত তদন্ত পরিচালনা করছে এবং অর্থ পাচার, বৈদেশিক মুদ্রা লঙ্ঘন এবং কমপক্ষে 100 কোটি টাকার জালিয়াতি করে ভারত থেকে পালিয়ে আসা পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করছে । প্রশাসনিক সংস্কার ও জন - অভিযোগ দপ্তরের সর্বশেষ'ই - গভর্ন্যান্স উদ্যোগের সংকলন'- এ ইডি তার অনুসন্ধানী কাজে এই নতুন অগ্রগতি প্রকাশ করেছে । পিটিআই যে 141 পৃষ্ঠার নথিতে প্রবেশ করেছে, তার শিরোনাম'বিকাশ ভারত @2047 এআই - সক্ষম'ডেটা চালিত এবং সিকিউর ডিজিটাল গভর্নেন্স । পঞ্জি কেলেঙ্কারির বহু - স্তরের বিপণন প্রকল্প এবং রিয়েল এস্টেট জালিয়াতির ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারী জড়িত যারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ বেশি রিটার্ন বা বাড়ির আশায় বিনিয়োগ করে কিন্তু প্রতারকদের দ্বারা প্রতারিত হয় । ইডি - র উপ - পরিচালক মনোজ মিত্তল সংকলনে তাঁর জমা দেওয়ার সময় বলেছেন । তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রায়শই এই ধরনের জালিয়াতির শিকারদের সংখ্যা বেশ বড়, যার ফলে আসল জালিয়াতিদের সনাক্ত করা এবং যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়ে । তিনি পশ্চিমবঙ্গের রোজ ভ্যালি মামলার কথা উল্লেখ করেন, যা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম আর্থিক জালিয়াতি, যেখানে এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে 31 লক্ষ দাবিদার নথিভুক্ত করা হয়েছে । ইডি তার পুনরুদ্ধার পদ্ধতির অংশ হিসাবে 2025 সালে রোজ ভ্যালি মামলার সম্পদ নিষ্পত্তি কমিটির ( এডিসি ) কাছে 517.54 কোটি টাকার একটি ডিমান্ড ড্রাফ্ট হস্তান্তর করেছে ( এই ধরনের জালিয়াতির শিকারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য অ্যান্টি - মানি লন্ডারিং অ্যাক্টে উপলব্ধ একটি বিধান ) । ইডি এবং এডিসি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা - ভিত্তিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দাবি এবং বিতরণ ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণ শুরু করেছে । " এডিসি রিফান্ড পোর্টালটি সংস্কারের জন্য একটি সরকারী সংস্থা স্টক হোল্ডিং ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেডের সাথে একটি ব্যবস্থা করেছে যাতে কেওয়াইসি উত্তোলন এবং একাধিক পর্যায়ের দাবির মিল একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এবং দক্ষতার সাথে করা যায় । মিত্তল বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি এআই ইঞ্জিন ব্যবহার করে বৈধ নথি থেকে ব্যক্তিগতভাবে সনাক্তযোগ্য তথ্য বের করে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পদ সনাক্ত করতে এবং পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করে । আয়কর বিভাগের ক্যাডারের ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসের ( আই. আর. এস. ) আধিকারিক বলেছেন, এই এআই - এডেড আউটপুট কেবল পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটিকেই ত্বরান্বিত করবে না, মানুষের ত্রুটির ঝুঁকিও হ্রাস করবে । অর্থ পাচারের মামলাগুলির দিকে মনোযোগ সরিয়ে অফিসারটি বলেন যে এই তদন্তগুলি " অত্যন্ত জটিল " কারণ এগুলিতে স্তরযুক্ত শেল কোম্পানি - মনোনীত পরিচালক - বেনামী সম্পত্তি চেইন - ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট এবং হাজার হাজার খচ্চর অ্যাকাউন্ট - অফশোর সত্তা এবং আন্তঃসংযুক্ত ট্রাস্টের ব্যবহার জড়িত ছিল । তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে সংস্থাটি প্রযুক্তি - চালিত এবং আন্তঃসীমান্ত প্রকারের একটি " তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি " প্রত্যক্ষ করেছে যার মধ্যে রয়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সি - সাইবার জালিয়াতি - অনলাইন বাজি অ্যাপ্লিকেশন এবং ডিজিটাল গ্রেপ্তারি কেলেঙ্কারি । " এই ধরনের নেটওয়ার্কগুলির ম্যানুয়াল তদন্তের জন্য বহু বছরের প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল - প্রচুর জনবল এবং এটি মানুষের ত্রুটি ও বিলম্বের জন্য সংবেদনশীল ছিল । ক্রমবর্ধমান পরিশীলিত আর্থিক অপরাধের প্রতিক্রিয়ায় ইডি আধুনিক ফরেনসিক প্রযুক্তি এবং ডেটা বিশ্লেষণকে কাজে লাগাতে সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যা তার বিভিন্ন পরিসরের তদন্তের নির্ভুলতা এবং গতি বাড়িয়েছে । " তিনি বলেন, সংস্থাটি নতুন প্রযুক্তিতে সাফল্য পেয়েছেঃ প্রমাণের অভাব বা শারীরিক অনুসন্ধানের উপর নির্ভরশীলতার কারণে আগে তদন্ত স্থগিত ছিল । এখন ইডি আধিকারিকরা একই সাথে একাধিক ডাটাবেস থেকে আর্থিক বুদ্ধিমত্তাকে ত্রিমুখী করে ব্লকচেইন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রবাহের সন্ধান করে এবং রিয়েল - টাইমে কর্পোরেট এবং সম্পত্তি রেকর্ড অ্যাক্সেস করে । মিত্তল বলেন, " এর ফল হল দ্রুত তদন্ত, আরও শক্তিশালী রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ এবং তদন্ত থেকে বিচারের দিকে এগিয়ে যাওয়া বিষয়গুলির ক্রমবর্ধমান পাইপলাইন । " তিনি প্রযুক্তি - সহায়তা প্রাপ্ত তদন্তের ফলাফলের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে বলেন যে, ইডি 2025 - 26 সালে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের ( পিএমএলএ ) অধীনে 81,422.63 কোটি টাকার সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে যা আইনের প্রথম দশকের মোট সম্পদের 15 গুণেরও বেশি । পিএমএলএ 2005 সালে বাস্তবায়িত হয়েছিল । পিটিআই এনইএস কেভিকে কেভিকে