দিল্লি - এনসিআর - এ'সাবভেনশন স্কিম " জালিয়াতি মামলায় বিল্ডারদের ওপর ইডি - র অভিযান

নয়াদিল্লি 8 জুলাই ( পিটিআই ) এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বুধবার দিল্লি - এনসিআর - এর একাধিক স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে একটি অর্থ পাচারের তদন্তে যা সহায়তা প্রকল্পের নামে বাড়ি ক্রেতাদের সাথে কথিত জালিয়াতির সাথে যুক্ত । তারা জানিয়েছে যে তিনটি সংস্থা - সিএইচডি ডেভেলপারস লিমিটেড নিনেক্স ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড এবং মঞ্জু জে হোমস ( ইন্ডিয়া লিমিটেড ) - এর সাথে যুক্ত কমপক্ষে পাঁচটি জায়গায় প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের ( পিএমএলএ ) অধীনে অভিযান চালানো হয়েছে । তাॎক্ষণিকভাবে কোম্পানিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 2025 সালে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন ( সি. বি. আই. ) দ্বারা দায়ের করা তিনটি এফআইআর থেকে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের ( পি. এম. এল. এ. ) অধীনে ইডি - র অর্থ পাচারের তদন্ত শুরু হয় । সি. বি. আই - এর তদন্তে দেখা গেছে যে, বিল্ডাররা'সাবভেনশন স্কিম'- এর নামে বাড়ি ক্রেতা / বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে । এই প্রকল্পগুলি বিল্ডারদের'দখল পর্যন্ত কোনও ই. এম. আই নেই'বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত যা বাড়ি ক্রেতাদের তাদের প্রকল্পে ফ্ল্যাট / বিভাগ কেনার জন্য আবাসন ঋণ নিতে পরিচালিত করে । তবে তদন্ত সংস্থাগুলির অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর পরও ফ্ল্যাটগুলি তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি । ইডি বলেছে যে অভিযুক্তরা এই বাড়ি ক্রেতাদের তহবিল অন্যান্য প্রকল্পে এবং / অথবা অন্যান্য উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করে অপরাধের আয় করেছে ।