মুম্বইয়ের চলচ্চিত্র প্রযোজকের বিরুদ্ধে ফেমা তদন্ত শুরু করল ইডি

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ( ইডি ) শুক্রবার জানিয়েছে যে তারা একটি ফেমা তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিনেতা শেখর সুমন এবং তার সংস্থার সাথে যুক্ত মুম্বাই - ভিত্তিক একজন চলচ্চিত্র প্রযোজকের বিরুদ্ধে অঘোষিত বিদেশী সম্পদ এবং অন্যান্য কথিত অনিয়মের অভিযোগে তল্লাশি চালিয়েছে । কেন্দ্রীয় সংস্থা কলানি ইম্পেক্স লিমিটেডের পরিচালক ধর্মেশ সাঙ্গানি, তাঁর স্ত্রী রঞ্জিত সাঙ্গানি এবং নরেন্দ্র সাঙ্গানি - কে বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইনের ( ফেমা ) অধীনে তল্লাশি চালায় । সাঙ্গানি সুমন দ্বারা প্রচারিত একটি চলচ্চিত্র একাডেমি সহ - প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । কর্মকর্তারা বলেছেন যে বর্তমান তদন্ত সাঙ্গানি এবং তাদের সংস্থার ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ । " তল্লাশি চলাকালীন অঘোষিত বিদেশী কোম্পানি এবং ধর্মেশ সাঙ্গানির বিদেশী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত প্রমাণ পাওয়া গেছে । এই কোম্পানি এবং অ্যাকাউন্টগুলি আয়কর রিটার্নে প্রকাশ করা হয়নি । ইডি এক বিবৃতিতে বলেছে, " তহবিলের উॎস - মালিকানা কাঠামো এবং এই বিদেশী সত্তা ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির অন্যান্য দিকগুলি পরীক্ষা করা হচ্ছে । " সাঙ্গানি বা তাঁর সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি । চলচ্চিত্র একাডেমিতে পাঠানো একটি প্রশ্নেরও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি । পৃথকভাবে ইডি আধিকারিকরা অভিযোগ করেছেন যে সাঙ্গানি তল্লাশির সময় একটি ভবনের 13 তলা থেকে তার মোবাইল ফোন ছুঁড়ে ফেলেছিলেন যা পরে গোয়েন্দারা উদ্ধার করে । ইডি এই ঘটনার বিষয়ে মুম্বাই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে । কর্মকর্তারা বলেছেন যে প্রমাণ ধ্বংসের অভিযোগ আনা হয়েছে । ইডি অভিযোগ করেছে যে, ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট ( পণ্য ও পরিষেবার রপ্তানি বিধিমালা 2015 ) এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মাস্টার ডাইরেকশন অন এক্সপোর্ট অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস - এর অধীনে অনুমোদিত সময়ের যথেষ্ট অবসান সত্ত্বেও সংস্থার কোটি কোটি টাকার রপ্তানি আয় আদায় করা হয়নি । এতে বলা হয়েছে যে কোম্পানিটি প্রযোজ্য আইনি কাঠামোর অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে অনুমোদিত ডিলার ব্যাঙ্ক বা আরবিআই থেকে রপ্তানি আয় আদায়ের জন্য সময় বাড়ানোর আবেদন করেনি । ইডি জানিয়েছে, 2026 সালের মে মাসে জারি করা একটি পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে শুল্ক বিভাগ " ডিফল্টিং " রপ্তানিকারকদের মধ্যেও কোম্পানিটিকে চিহ্নিত করেছে । এই অনুসন্ধানের ফলে ইডি 2025 সালের জুন মাসে মার্কিন শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা দ্বারা প্রায় 30 লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের গহনা বাজেয়াপ্ত করা সম্পর্কিত নথির দিকে পরিচালিত করে, যা পাচারকৃত পণ্যদ্রব্য এবং সন্দেহজনক জাল ট্রেডমার্ক পণ্যের একটি উদাহরণের সাথে যুক্ত । সংস্থাটি জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত পণ্য এবং ভারত থেকে রপ্তানির মধ্যে যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ইডি আরও দাবি করেছে যে 2016 সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে সাঙ্গানিকে আটক করা হয়েছিল এবং তার কাছ থেকে 741 কেজি " অঘোষিত " সোনার গহনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল । তল্লাশির সময় বাজেয়াপ্ত নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইসগুলি পরীক্ষা করা হচ্ছে যাতে লঙ্ঘনের সম্পূর্ণ মাত্রা নিশ্চিত করা যায় - বিদেশী সম্পদ চিহ্নিত করা - অর্থের সন্ধান স্থাপন করা এবং জড়িত সমস্ত ব্যক্তির ভূমিকা নির্ধারণ করা হয় - ইডি অনুসারে । পিটিআই এনইএস জেডএমএন