মার্কিন ভিসা'জালিয়াতি " মামলায় 40 লক্ষ টাকার'স্বল্পমেয়াদী " আমানতের চার্জশিট দাখিল করল ইডি

নয়াদিল্লি, 15 জুলাই ( পিটিআই ) উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যের বেসরকারি অভিবাসন সহায়তা সংস্থাগুলি মার্কিন ভিসা আগ্রহীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 40 লক্ষ টাকা " স্বল্প সময়ের জন্য " জমা করত বলে অভিযোগ রয়েছে । ফেডারেল এজেন্সি সোমবার জালন্ধরের একটি বিশেষ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট ( পি. এম. এল. এ ) আদালতে " সংগঠিত অভিবাসন এবং ভিসা জালিয়াতি সম্পর্কিত একটি মামলায় একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ ( চার্জশিট ) দায়ের করেছে । দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের দায়ের করা অভিযোগের কারণে এই কথিত র্যাকেটের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশ এবং পঞ্জাব পুলিশের দায়ের করা একাধিক এফআইআর থেকে ইডি তদন্ত শুরু হয়েছে । এফআইআরগুলি জাল শিক্ষাগত শংসাপত্র তৈরি ও জমা দেওয়ার সাথে জড়িত একটি " সুসংগঠিত ষড়যন্ত্র " - এর সাথে সম্পর্কিত, বানোয়াট অভিজ্ঞতার শংসাপত্র, জাল আর্থিক বিবৃতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ছাত্র এবং দর্শনার্থী ভিসা অর্জনের জন্য তহবিলের প্রতারণামূলক প্রমাণ । সংস্থাটি 2025 সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি - পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় এই তদন্তের অংশ হিসাবে একাধিক তল্লাশি চালিয়েছিল । এই রাজ্যগুলি থেকে বেশ কয়েকজন ভারতীয় সহ আরও কয়েকজনকে মার্কিন সামরিক বিমানে করে নির্বাসিত করার পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল । সংস্থাটি এই নির্বাসিতদের বেশ কয়েকজনের বিবৃতিও রেকর্ড করেছিল এবং কয়েক কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিল । ইডি জানিয়েছে, রেড লিফ ইমিগ্রেশন - এর ম্যানেজার আমানদীপ সিং এবং পুনম রানী ওভারসিজ পার্টনার - এর অপারেটর অঙ্কুর কুমার কেহার - রুদ্র কনসালটেন্সি সার্ভিসেস - এর পরিচালক নীতিন ভিজ এবং কমলজোত কানসাল - এর মতো বেসরকারি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে । রেড লিফ ইমিগ্রেশন - এর অভিযোগ, প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা বা আর্থিক যোগ্যতার অভাব রয়েছে এমন ভিসা আবেদনকারীদের লক্ষ্য করে একটি নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন জালিয়াতি চক্র পরিচালনা করেছিল । " অভিযুক্তরা জাল শিক্ষাগত শংসাপত্রের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদনকারীদের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ধার্য করেছে, বানোয়াট কাজের অভিজ্ঞতার শংসাপত্র, ফাঁক কভার নথি এবং ভিসার প্রয়োজনীয়তা মিথ্যাভাবে পূরণ করার জন্য অস্থায়ী তহবিলের ব্যবস্থা করেছে " । বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভিসা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ সহ পুরো ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া অভিযুক্তরা তাদের দ্বারা পরিচালিত ইমেল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করত । কোম্পানি এবং রুদ্র কনসালটেন্সি সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে ইডি বলেছে যে এই অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিসা আবেদনকারীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তহবিলের অস্থায়ী অবস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে আর্থিক সক্ষমতার একটি " মিথ্যা ধারণা " তৈরি করা যায় । ইডি জানিয়েছে, তদন্ত অনুযায়ী 154 জন ভিসা আবেদনকারীকে স্বল্প সময়ের জন্য আবেদনকারীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় 40 লক্ষ টাকা জমা করে এবং তার পরপরই তা তুলে নিয়ে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তহবিলের বানোয়াট প্রমাণ দেওয়া হয়েছিল । এতে অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযুক্তরা এই ধরনের তহবিলের ব্যবস্থা করার জন্য প্রতি আবেদনকারীকে প্রায় 40,000 টাকা করে ধার্য করেছিল । এতে ইনফোউইজ সফ্টওয়্যার সলিউশন ( কমলজোত কানসাল দ্বারা পরিচালিত ) নামে আরেকটি সংস্থার ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কখনও প্রশিক্ষণ বা কর্মসংস্থান হয়নি এমন ভিসা আবেদনকারীদের জন্য " ফ্যাব্রিকেটেড ট্রেনিং ইন্টার্নশিপ এবং অভিজ্ঞতার শংসাপত্র " প্রস্তুত করেছিল । বাজেয়াপ্ত ডায়েরি এবং অপরাধমূলক রেকর্ডগুলি নগদ বিবেচনার পরিবর্তে জাল কর্মসংস্থান নথি প্রস্তুত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে । পিটিআই এনইএস কেএসএস কেএসএস বলেছে ।