টেক্সাসে 376 কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় ইডি - র বাড়ি বাজেয়াপ্ত

নয়াদিল্লি 7 জুলাই ( পিটিআই ) এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট নয়ডা - ভিত্তিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের উপাদান প্রস্তুতকারক এবং এর প্রবর্তকদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতির সাথে যুক্ত একটি কথিত অর্থ - পাচার মামলায় টেক্সাসের একটি আবাসিক সম্পত্তি সহ প্রায় 112 কোটি 90 লক্ষ টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে । টেক্সাসের বাড়িটি যৌথভাবে এল. ই. ই. এল ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডের প্রধান প্রবর্তক ভারত রাজ পুঞ্জ এবং তাঁর স্ত্রী পূজা পুঞ্জের মালিকানাধীন । এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ( ইডি ) মতে, অস্থায়ী বাজেয়াপ্তকরণের মধ্যে দিল্লি, উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, গোয়া, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুর শিল্প প্লট এবং আবাসিক সম্পদও রয়েছে । অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের ( পিএমএলএ ) আওতায় 22টি অস্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । সংস্থার মতে, সম্পদগুলি তাদের নিজস্ব নামে এবং সম্পর্কিত / শেল সত্তার মাধ্যমে অপরাধের আয় গোপন করার জন্য প্রবর্তক পরিবারের দ্বারা সুবিধার্থে মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত ছিল । ইডি সিবিআই - এর একটি এফআইআর - এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে, যেখানে অভিযোগ করা হয় যে কোম্পানির প্রবর্তক এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন ব্যাঙ্কগুলির একটি কনসোর্টিয়ামকে মিথ্যা এবং কারচুপিযুক্ত আর্থিক বিবৃতি জমা দিয়ে প্রতারণা করেছে । এফ. আই. আর এবং সি. বি. আই - এর দায়ের করা পরবর্তী চার্জশিটে প্রকাশিত হয়েছে যে, কোম্পানির প্রবর্তক এবং প্রধান পরিচালন কর্মীরা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ( এস. বি. ঐ. ) নেতৃত্বে ব্যাঙ্কগুলির একটি কনসোর্টিয়ামকে প্রতারণা করার জন্য মিথ্যা এবং কারচুপিযুক্ত আর্থিক বিবৃতি জমা দিয়ে একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল যার ফলে এসবিআই এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কের প্রায় 376 কোটি টাকার ভুল ক্ষতি হয়েছিল । পিএমএলএ - র অধীনে তদন্তে জানা গেছে যে অভিযুক্তরা কোম্পানির আর্থিক নথিতে কারচুপি করে ব্যাঙ্কের তহবিলের অপব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে । সংস্থাটি বলেছে যে একটি বিভ্রান্তিকর আর্থিক অবস্থা উপস্থাপন করতে এবং ব্যাঙ্ক ক্রেডিট সুবিধা অব্যাহত রাখতে সম্পদের তালিকা এবং প্রাপ্যের মূল্য বাড়িয়ে কোম্পানির অ্যাকাউন্ট বইগুলিকে মিথ্যা করা হয়েছিল । ইডি - র অভিযোগ, ভারতে প্রবর্তক - নিয়ন্ত্রিত এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই তহবিল স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং বিনিয়োগ ও ঋণের ছদ্মবেশে বেশ কয়েকটি বিদেশী সহায়ক সংস্থায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল । এই তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পুনরুদ্ধার করা যায়নি যা ইঙ্গিত করে যে বিদেশী সংস্থাগুলি অপরাধের আয়কে ঘুরিয়ে দিতে এবং গোপন করতে ব্যবহৃত হয়েছিল । সংস্থাটি আরও অভিযোগ করেছে যে, এই প্রকল্পের চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিবর্তিত তহবিলগুলি সংশ্লিষ্ট কোম্পানি এবং প্রবর্তক পরিবারের সদস্যদের নামে রাখা স্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি পরে প্রবর্তকের পরিবারের ব্যক্তিগত এবং পরিচালন ব্যয়ের জন্য ব্যবহৃত আয়ের সাথে বিক্রি করা হয়েছিল । তদন্তে জানা গেছে যে, অর্থের একটি বড় অংশ বিদেশের সহায়ক কাঠামোর মাধ্যমে ভারতের বাইরে পাঠানো হয়েছিল । তদনুসারে টেক্সাসের আবাসিক সম্পত্তি সংযুক্ত করা হয়েছে যা ভারতের বাইরে সংঘটিত অপরাধের আয়ের প্রতিনিধিত্ব করে । ইডি জানিয়েছে । পিটিআই এমএইচএস এনইএস এআরআই জানিয়েছে ।