উত্তরাখণ্ডের চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে আরও 17 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল সিবিআই

নয়াদিল্লি 10 জুলাই ( পিটিআই ) সিবিআই - এর আধিকারিকরা শুক্রবার জানিয়েছেন, উত্তরাখণ্ডের লোনি আরবান মাল্টি স্টেট ক্রেডিট অ্যান্ড থ্রিফ্ট কো - অপারেটিভ সোসাইটিতে ( এলইউসিসি ) এক লক্ষেরও বেশি বিনিয়োগকারীর 400 কোটি টাকার অপব্যবহার করা হয়েছে । ফেডারেল এজেন্সি শুক্রবার দেরাদুনের একটি বিশেষ আদালতে অনুসন্ধানগুলি জমা দিয়েছে যা একটি বিস্তৃত আর্থিক প্রতারণা দেখায় যা শেল কোম্পানি এবং স্তরযুক্ত ব্যাঙ্ক লেনদেনের মাধ্যমে তহবিল ডাইভার্ট করার আগে অনিয়ন্ত্রিত আমানত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় 800 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল । সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন ( সি. বি. আই. ) অভিযুক্ত মাস্টারমাইন্ড সমীর আগরওয়াল সহ 18 জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে, যিনি আই. পি. সি - র বিভিন্ন ধারার অধীনে বিদেশে পালিয়ে গেছেন । প্রায় আট মাসের তদন্তের পর সংস্থাটি জানতে পেরেছে যে 2012 সালে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রার অফ সোসাইটিতে একজন বাজিদ খান এল. ইউ. সি. সি - কে একটি বহু - রাজ্য সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত করেছিলেন । " প্রধান অভিযুক্ত সমীর আগরওয়াল 2016 সালে এল. ইউ. সি. সি - র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একটি নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করেন । সমীর আগরওয়াল এল. য়ু. সি. চি - র দায়িত্ব নেওয়ার পর উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত 50টিরও বেশি শাখার মাধ্যমে এল. ইউ । সি. সি দ্বারা বিভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত আমানত প্রকল্প পরিচালিত হয় । যদিও পার্বত্য রাজ্যে এল. ইউ. সি. সি - র কার্যকারিতার জন্য একটি অনাপত্তি শংসাপত্র ( এন. ও. সি. ) 2017 সালে উত্তরাখণ্ডের রেজিস্ট্রার অফ সোসাইটিজ জারি করেছিলেন, তবে 2016 সালে আগরওয়াল " বেআইনিভাবে " কার্যক্রম শুরু করেছিলেন । " যেহেতু এল. ইউ. সি. সি - র কোনও প্রকৃত ব্যবসা ছিল না এবং কোনও প্রকৃত আয় / মুনাফা ছিল না, তাই নতুন আমানতকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নতুন আমানত থেকে আমানতকারীদের আমানতের পরিপক্কতা প্রদান করা হচ্ছিল । এইভাবে এল. ইউসি. সি - কে উত্তরাখণ্ডের সাধারণ জনগণকে প্রতারিত করার জন্য পঞ্জি প্রকল্প পরিচালনা করতে দেখা গেছে । সি. বি. আই - এর তদন্তে দেখা গেছে যে, এল. ইউ. সি. সি রাজ্যের জনসাধারণকে অভূতপূর্ব মাত্রায় ভুক্তভোগী করেছে এবং এক লক্ষেরও বেশি ভোঁতা বিনিয়োগকারী বিভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত আমানত প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য প্রলুব্ধ হয়েছে । এই আমানতকারীদের মোট বিনিয়োগ / আমানত প্রায় 800 কোটি টাকা । এল. ইউ. সি. সি দ্বারা কিছু আমানতকারীদের আংশিক পরিশোধ করা হয়েছিল কিন্তু জালিয়াতির পরিমাণ 400 কোটি টাকারও বেশি বলে সংস্থাটি অভিযোগ করেছে । " প্রধান অভিযুক্ত সমীর আগরওয়াল, যিনি মুম্বাই - মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা, এল. ইউ. সি. সি - র কার্যক্রমের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন এবং তিনি এল. ইউ । সি - র পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করতেন । " তিনি এল. ইউ. সি. সি - র মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিত আমানত প্রকল্পগুলি পরিচালনা করেছিলেন যা উত্তরাখণ্ডের আমানতকারীদের কাছ থেকে প্রায় 800 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল । তিনি কিষাণলাল উদয়লাল জৈন এবং পঙ্কজ কুশল সিং জৈনের সাথে একটি ষড়যন্ত্রে 10 টি শেল ফার্মের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন, যাতে এল. য়ু. সি. স দ্বারা সংগৃহীত উত্তরাখণ্ডের জমাকারীদের তহবিলের অপব্যবহার ও অপব্যবহার করা হয় । তদন্তে জানা গেছে যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সানিয়া আগরওয়াল বিদেশে পালিয়ে গেছেন । সিবিআই তাদের বিরুদ্ধে নোটিশ এবং বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যাতে তাদের আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে ফিরিয়ে আনা যায় । সংস্থাটি জানিয়েছে যে, চার্জশিটে শাবাব হুসেন উত্তম কুমার সিং রাজপুত এবং দীনেশ সিং - এর গুরুত্বপূর্ণ কর্মী এবং এল. ইউ. সি. সি - র পদাধিকারীদের নামও রয়েছে । এতে বলা হয়েছে, এল. ইউ. সি. সি - র চেস্ট ম্যানেজার তরুণ কুমার মৌর্য গৌরব ওরফে গৌরব রোহিল্লা এবং মমতা ভান্ডারি - যাঁরা বিভিন্ন শাখায় জমাকারীদের সংগৃহীত নগদ অর্থ বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছিলেন এবং এর ফলে ব্যাঙ্কিং লেনদেন এড়াতে পেরেছিলেন, তাঁদের নামও চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে । সুশীল কুমার গোখারু নামে এক ব্যক্তি কিষাণলাল উদয়লাল জৈন এবং পঙ্কজ কুশল সিং জৈনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মুম্বইয়ে 10টি জাল সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন এবং উত্তরাখণ্ডের আমানতকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ এই অ্যাকাউন্টগুলিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । এই তহবিলগুলি স্তরযুক্ত লেনদেনের মাধ্যমে শত শত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল । সিবিআই এই মামলায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে - তরুণ কুমার মৌর্য মমতা ভান্ডারি গৌরব ওরফে গৌরব রোহিল্লা রাজেন্দ্র সিং বিষ্ট সুশীল কুমার গোখারু কিষাণলাল উদয়লাল জৈন এবং পঙ্কজ কুশল সিং জৈন । গ্রেপ্তার হওয়া সমস্ত অভিযুক্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে । পিটিআই এবিএস আরসি